Развитие системы финансового мониторинга Российской Федерации
Аннотация
В данной статье рассматриваются ключевые этапы развития системы финансового мониторинга в Российской Федерации, включая предпосылки его появления, формирование и совершенствование национальной антиотмывочной системы. Также определяются актуальные риски и угрозы в сфере противодействия отмыванию доходов, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения, на основании которых предлагаются основные направления и перспективы дальнейшего развития системы ПОД/ФТ/ФРОМУ.
Об авторе
А. А. Долбня
Межрегиональное управление Федеральной службы по финансовому мониторингу по Сибирскому федеральному округу
Россия
Долбня Андрей Алексеевич, кандидат экономических наук, доцент, руководитель
Россия
Долбня Андрей Алексеевич, кандидат экономических наук, доцент, руководитель
Список литературы
1. Зубков В.А. Формирование и развитие системы финансового мониторинга в российской Федерации: Монография. М.: университетская книга, 2008.
2. Кудилинский М.Н. контроль как вид государственно-управленческой деятельности. соотношение понятий «контроль» и «надзор» // актуальные проблемы российского права. 2015. № 8.
3. Рекомендации ФатФ. Международные стандарты по противодействию отмыванию денег, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения / пер. с англ. М.: МуМцФМ, 2012.
4. Финансовый мониторинг: учебное пособие для бакалавриата и магистратуры: т.i/ под ред. Ю.а. Чиханчина, а.г.братко. М.: Юстицинформ, 2018.
5. Чиханчин Ю.А. антиотмывочная система как фактор, способствующий модернизации экономики // Федеральный справочник. 2010. № 23.
6. Вопросы Федеральной службы по финансовому мониторингу (вместе с Положением о Федеральной службе по финансовому мониторингу). [Электронный ресурс]: указ Президента рФ от 13.06.2012 n808 (ред. от 08.03.2016) // консультант-Плюс: справ. правовая система. некоммерческая интернет-версия. urL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LaW_131097/ (дата обращения: 23.11.2018).
7. К проекту Федерального закона «о цифровых финансовых активах». [Электронный ресурс]: Пояснительная записка // консультантПлюс: справ. правовая система. некоммерческая интернет-версия. urL: http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=PrJ&n=170085#09605020832580977 (дата обращения: 23.11.2018).
8. Концепция развития национальной системы противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма (утв. Президентом рФ 30.05.2018) // официальный сайт Президента рФ: urL: http://www.kremlin.ru/supplement/5310 (дата обращения: 23.11.2018).
9. Окомпетентных органах российской Федерации, осуществляющих взаимодействие с региональной антитеррористической структурой шанхайской организации сотрудничества. [Электронный ресурс]: указ Президента рФ от 11.01.2007 № 29 (ред. от 07.12.2016) // консультантПлюс: справ. правовая система. некоммерческая интернет-версия. urL: http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=eXP;n=673767#04955149831890231 (дата обращения: 23.11.2018).
10. Омерах воздействия на лиц, причастных к нарушениям основополагающих прав и свобод человека, прав и свобод граждан российской Федерации. [Электронный ресурс]: Федеральный закон от 28.12.2012 № 272-Фз(ред. от 28.03.2017) // консультантПлюс: справ. правовая система. некоммерческая интернет-версия. urL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LaW_139994/ (дата обращения: 23.11.2018).
11. Онеотложных мерах по реализации Федеральной программы российской Федерации по усилению борьбы с преступностью на 1994–1995 годы. [Электронный ресурс]: указ Президента рФ от 24.05.1994 № 1016 (ред. от 23.07.2001) // консультантПлюс: справ. правовая система. некоммерческая интернет-версия. urL: http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=eXP;n=237153#06375197169000863 (дата обращения: 23.11.2018).
12. О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма. [Электронный ресурс]: Федеральный закон от 07.08.2001 № 115-Фз(ред. от 23.04.2018) // консультантПлюс: справ. правовая система. некоммерческая интернет-версия. urL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LaW_32834/ (дата обращения: 23.11.2018).
13. О создании Межведомственного центра при Мвд россии по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных незаконным путем. [Электронный ресурс]: Приказ Мвд рФ № 335, Минфина рФ № 31н, Мнс рФ № гб-3-34/133, гтк рФ № 297, Фсб рФ № 194, ФснП рФ № 160, вЭк рФ № 90, Минэко-номики рФ № 244, Минюста рФ № 181 от 14.05.1999 // консультантПлюс: справ. правовая система. некоммерческая интернет-версия. urL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LaW_23582/ (дата обращения: 23.11.2018).
14. О стратегии национальной безопасности российской Федерации. [Электронный ресурс]: указ Президента рФ от 31.12.2015 № 683 // консультантПлюс: справ. правовая система. некоммерческая интернет-версия. urL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LaW_191669/ (дата обращения: 23.11.2018).
15. Об уполномоченном органе по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма. [Электронный ресурс]: указ Президента рФ от 01.11.2001 № 1263 (ред. от 09.03.2004) // гарант.ру: информационно-правовой портал. urL: http://ivo.garant.ru/#/document/ 5168396/paragraph/9216:7
16. Об утверждении Положения о принятии решения о нежелательности пребывания (проживания) иностранного гражданина или лица без гражданства в российской Федерации и перечня федеральных органов исполнительной власти, уполномоченных принимать решение о нежелательности пребывания (проживания) иностранного гражданина или лица без гражданства в российской Федерации. [Электронный ресурс]: Постановление Правительства рФ от 07.04.2003 № 199 // консультантПлюс: справ. правовая система. некоммерческая интернет-версия. urL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LaW_41701/ (дата обращения: 23.11.2018).
17. Об утверждении Положения о территориальных органах кФМ россии и схемы их размещения (зарегистрировано в Минюсте рФ 17.07.2002 № 3588). [Электронный ресурс]: Приказ кФМ рФ от 01.07.2002 № 41 (ред. от 23.10.2003) // консультант-Плюс: справ. правовая система. некоммерческая интернет-версия. urL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LaW_37773/ (дата обращения: 23.11.2018).
18. Об утверждении Правил определения перечня организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму, и доведения этого перечня до сведения организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, и индивидуальных предпринимателей. [Электронный ресурс]: Постановление Правительства рФ от 06.08.2015 № 804 (ред. от 11.09.2018) // консультантПлюс: справ. правовая система. некоммерческая интернет-версия. urL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LaW_184122/ (дата обращения: 23.11.2018).
19. Об утверждении Правил формирования перечня организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к распространению оружия массового уничтожения, и использования связанной с таким переч-нем информации. [Электронный ресурс]: Постановление Правительства рФ от 26.10.2018 № 1277 // консультантПлюс: справ. правовая система. некоммерческая интернет-версия. urL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LaW_309974/ (дата обращения: 23.11.2018).
Рецензия
Для цитирования:
Долбня А.А. Развитие системы финансового мониторинга Российской Федерации. Вестник НГУЭУ. 2019;(1):205-222.
For citation:
Dolbnya A.A. The Development of the Financial Monitoring System of the Russian Federation. Vestnik NSUEM. 2019;(1):205-222. (In Russ.)
Послать статью по эл. почте 
